GIRONA FC / CLUB / ENTITAT / ACCIONISTES

ACCIONISTES

Acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Estraordinaria de Accionistas del Girona Futbol Club, SAD, celebrada en Girona, el día 13 de diciembre de 2016

  1. Se acuerda la aprobación de las cuentas anuales correspondientes a la temporada 2015/2016 y al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria explicativa, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría)
  2. Se acuerda la aprobación de la aplicación del resultado de la temporada 2015/2016, correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2016
  3. Se acuerda la aprobación de la aplicación de las reservas disponibles al restablecimiento del equilibrio entre capital y reservas, disminuido a consecuencia de pérdidas, tomando como base el balance auditado cerrado a 30 de junio de 2016.
  4. Se acuerda la aprobación del Presupuesto de la temporada 2016/17.
  5. Se acuerda la aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2016.
  6. Se acuerda la ratificación de las medidas tomadas por el Consejo de Administración y exposición de las nuevas medidas a tomar para reequilibrar el patrimonio neto del Club.
  7. Se acuerda una reducción del capital social de la Sociedad, en un importe de 5.353.740,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, de 10,00.-€ a 4,00.-€, con la finalidad única de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido a consecuencia de pérdidas, en base al balance cerrado a 30 de junio de 2016 verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad.



Consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales en relación a la cifra del capital social. La eficacia de este acuerdo quedará condicionada  a la adopción y ejecución del acuerdo de ampliación de capital social del punto siguiente del orden del día.

  1. Se acuerda la ampliación del capital social de la Sociedad de un máximo de 3.569.160,00 euros, mediante la creación, emisión y puesta en circulación de un máximo de 892.290 nuevas acciones ordinarias y nominativas, de 4,00.-€ de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número 892.291 a la número 1.784.580 , ambas inclusive, cuyo contravalor consiste en aportaciones dinerarias y en la compensación de créditos, con previsión expresa del derecho de suscripción preferente y de aumento de capital solo en la cuantía de las suscripciones efectuadas para el caso de suscripción incompleta del aumento de capital. Consiguiente modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales en relación a la cifra del capital social. Delegación de facultades en el Consejo de Administración de la Sociedad para señalar la fecha en que el acuerdo de aumentar el capital social deba llevarse a efecto y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta, incluyendo en lo relativo al ejercicio del derecho de suscripción preferente de primer y/o segundo grado.
  2. Se acuerda la determinación del número de consejeros que forman el órgano de administración.
  3. Se acuerda el nombramiento de nuevo Consejero
  4. Se acuerda prorrogar el nombramiento de auditor de cuentas.
  5. Se acuerda la delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la junta general, así como proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.